كلاهبرداري 17ميليون دلاري از دو بانک دولتي

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) در اين کلاهبرداري بي سابقه که توسط چندين نفردر سمتهاي مختلف صورت گرفته مبلغ هفده ميليون دلار آمريکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران کلاهبرداري گرديده است. نحوه عملکرد متهمان بدين صورت بوده که با تاسيس شرکتهاي مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاههاي دولتي و جعل اسناد و مدارک مختلف در يک اقدام گروهي و بصورت باندي و با نفوذ در مقامات و مسئولين بانک هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار اسنادي مجموعاً به مبلغ 17 ميليون دلار نمودند تا به اعتبار تسهيلات مذکور کالاهاي مختلف وارد کشور نمايند.
علي رغم دريافت تسهيلات بانکي هيچگونه کالايي وارد کشور نگرديده بلکه مدارک گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما ، بارنامه ، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانک عموماً جعلي و ساختگي بوده است که در پي شکايت بانکهاي عامل و انجام تحقيقات وسيع متهمين دستگيرو پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار کيفرخواست از سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع که با صدور دادنامه مبني بر محکوميت اعضاء باند توسط شعبه مذ کور با اعتراض برخي از متهمين پرونده به شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال که مرجع اخيرحکم محکوميت قطعي اعضاء باند را به شرح ذيل صادر نمود . 1- آقاي محمد آزادي فرزند حسن از حيث اتهامات ، مشارکت در کلاهبرداري مشدد ، پرداخت رشوه ، تهديد با اسلحه گرم ، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره ، نگهداري آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پايان خدمت مجموعاً به ده سال وشش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست و بيست و يک ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ريال (23/221/997/500 ريال) در حق دولت ، تحمل يکصد و بيست و چهار ضربه شلاق تعزيري ، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال (65/000/000 ريال )، سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ 1/582/410 دلار و 56سنت ( يک ميليون و پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت ) در حق بانک توسعه صادرات ايران و 2/994/370 دلار و 5 سنت (دو ميليون و نهصد و نود چهار هزار و سيصد و هفتاد دلار و پنج سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. 2- سيد جعفر خاتمي فرزند سيد مرتضي از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شانزده ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دويست و پنجاه ريال (16/457/586/250 ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ 11470 دلار و75 سنت، (يازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران و 1/880/867 دلار و82 سنت ، (يک ميليون و هشتصدو هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت )در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. 3- عبدالحسين حسني جيردهي فرزند نادر شغل مدير کارخانه توليدي روکش چوبي سرو گيلان از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزيري ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و دويست و هشت ميليون و صد و سيزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال (5/208/113/750 ريال) در حق دولت ، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال (1/200/000/000 ريال) بنفع دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 595213 دلار و 69 سنت، (پانصد و نود وپنج هزار و دويست و سيزده دلار و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن) محکوم شد. 4- غلامعلي حسني جيردهي فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و پانصد و نه ميليون ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال( 5/509/245/000ريال) در حق دولت، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 631/142 دلار و 56 سنت ، (ششصد و سي و يک هزار و يکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد. 5- مهدي سپهر نژاد فرزند امير شغل آزاد از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون و هفتصد و سي و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال200/733/750 ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 22941 دلار و 5 سنت ،( بيست و دو هزار و نهصد و چهل و يک دلار و پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم گرديد. 6- مهرداد حاجي مير عرب فرزند سيد اسداله عضو هيات علمي وقت دانشگاه شهيد بهشتي از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال (2/408/673/750 ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 275/277دلار و 92 سنت، (دويست و هفتاد و پنج هزار و دويست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم گرديد . 7- حميد رضا جهانيان فرزند علي اصغر مدير عامل وقت شرکت پتروپارس گلف از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنج ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال (4/305/875/000ريال) در حق دولت و سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 492/100 دلار و 27 سنت، (چهارصد و نود و دو هزار و صد دلار و بيست و هفت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد. 8- مسعود شوقي سرخوش فرزند مهدي کارشناس ارزي وقت بانک توسعه صادرات ايران شعبه ميرداماد از حيث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سي و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال (65/000/000 ريال) در حق دولت ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي بمدت سه سال محکوم شد. 9- پيام علي بخشي فرزند غلام عباس شغل آزاد از حيث اتهامات معاونت در کلاهبرداري مشدد ، استفاده از کارت پايان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يکصد و پنج ميليون و پانصد هزار ريال (105/500/000 ريال) در حق دولت محکوم شد. 10- عبدالحق حسني فرزند غلامرضا از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد ميليون ريال (500/000/000ريال) در حق دولت محکوم گرديد .(ضمناً مبلغ چهار ميليارد ريال رد مال را مسترد نموده است ) . 11-غلامحسين بيات فرزند برات کارمند دولت از حيث اتهامات تحصيل مال از طريق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ دو ميليون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد.(ضمناً متهم مبلغ دو ميليون دلار را مسترد کرده است) 12- اردشير فرد فرزند جمشيد کارمند شرکت توليد آسانسور و پله برقي ايران از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به يکسال حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 2/532/000 دلار ، (دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار دلار) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. (شايان ذکر است معادل سيزده ميلياردو نهصد ميليون ريال 13/900/000/000ريال را مسترد کرده است) 13- اردلان فرد فرزند جمشيد پيمانکار ساختمان از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 45/714 دلار و 28 سنت ، (چهل و پنج هزارو هفتصد و چهارده دلار و بيست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. 14- مسعود خواجه اميري فرزند سيف اله رئيس وقت بانک توسعه صادرات ايران شعبه ميرداماد از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال (20/000/000 ريال) در حق دولت محکوم گرديد . مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387 ( الحاقي 1385/3/24) اعلام مي گردد. ./
www.ghest.net