تهران- دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی از نیمه دوم اسفندماه جاری در بازار سرمایه اجرا می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، ‘روح الله نجفی’، با اشاره به تعریف واژه پولشویی در باره دستورالعمل های مربوط به این حوزه گفت: پیرو آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، ۶ دستورالعمل در این خصوص تصویب و تأیید شده است.
وی ادامه داد: این دستورالعمل ها شامل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، گزارش عملیات و معاملات مشکوک، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درخدمات الکترونیکی و معاملات آنلاین، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، نحوه ارسال اسناد و مدارک در بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان و نگه داری اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی است .
نجفی در باره دستورالعمل شناسایی مشتریان اظهار داشت: در دستورالعمل شناسایی مشتریان دو موضوع شناسایی اولیه و کامل مطرح می شود که شرکت های تحت نظارت می توانند با کد مشتریان شناسایی کامل را انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به لازم الاجرا بودن این دستورالعمل ها از نیمه دوم اسفندماه جاری افزود: در بحث نگهداری اسناد، کمیته مبارزه با پولشویی، سازمان ها را موظف کرده است که مدارک و مشخصات مشتریان را حداقل ۵ سال به صورت اسنادی و مادام العمر به صورت الکترونیکی نگهداری کنند.
فرآیند تبدیل پول کثیف به تمیز و قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت نامشروع و غیر قانونی را پولشویی می نامند.
گفتگو با اقای حاج محمد داوود مدیرعامل فرش و گلیم بهارستان: شرک فرش بهارستان در…
شرکت فرش عظیمزاده یکی از شرکتهای معروف و معتبر در زمینه تولید و فروش فرش…
فرش اکباتان در راستای هدف خود که همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا میباشد ؛…
حضور صنایع در جوامع بین المللی به صورت تخصصی در هر شاخه از صنعت اهمیت…
تبلیغات روی جلد: شرکت معتمد تکس فهرست مطالب شماره 83 مجله نساجی کهن نمایشـگاه دموتکـس…
خانم سونیا کاستلانو مدیر کل نمایشگاه DOMOTEX امروز با ارسالی ایمیل رسمی به تمامی شرکت…