اخبار نساجی

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی از نیمه دوم اسفندماه اجرا می شود

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی از نیمه دوم اسفندماه اجرا می شود

 

تهران- دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی از نیمه دوم اسفندماه جاری در بازار سرمایه اجرا می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، ‘روح الله نجفی’، با اشاره به تعریف واژه پولشویی در باره دستورالعمل های مربوط به این حوزه گفت: پیرو آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، ۶ دستورالعمل در این خصوص تصویب و تأیید شده است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها شامل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، گزارش عملیات و معاملات مشکوک، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درخدمات الکترونیکی و معاملات آنلاین، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، نحوه ارسال اسناد و مدارک در بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان و نگه داری اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی است .

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

نجفی در باره دستورالعمل شناسایی مشتریان اظهار داشت: در دستورالعمل شناسایی مشتریان دو موضوع شناسایی اولیه و کامل مطرح می شود که شرکت های تحت نظارت می توانند با کد مشتریان شناسایی کامل را انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به لازم الاجرا بودن این دستورالعمل ها از نیمه دوم اسفندماه جاری افزود: در بحث نگهداری اسناد، کمیته مبارزه با پولشویی، سازمان ها را موظف کرده است که مدارک و مشخصات مشتریان را حداقل ۵ سال به صورت اسنادی و مادام العمر به صورت الکترونیکی نگهداری کنند.

فرآیند تبدیل پول کثیف به تمیز و قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت نامشروع و غیر قانونی را پولشویی می نامند.

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×