جابه‌جایی بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در بانکها ممنوع شد

‏  جابه‌جایی بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در بانکها و مؤسسات اعتباری از امروز و در راستای اولین گام اجرایی برای مبارزه با پولشویی ممنوع شد.‏
‏
‏    به گزارش خبرنگار مهر، براساس آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که بانک مرکزی به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بیش از 15 میلیون تومان در هر روز به مشتریان نظام بانکی از اول بهمن ماه جاری ممنوع شده است.‏
‏    ‏
‏    همچنین مؤسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، نظارت دقیق و ویژه‌ای بر شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال کنند.‏
‏    ‏
‏    در این آئین نامه می خوانیم: خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز است و کلیه مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد، ارسال دارند.‏
‏    ‏
‏    در همین حال، شمس‌الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی چهارشنبه در همایش بین‌المللی مقابله با پولشویی و تروریسم مالی گفته بود: در آئین‌نامه اجرایی قانون مقابله با پولشویی بهترین روش شناسایی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جایی وجه نقد است که از امروز نیز در مؤسسات اعتباری کشور اجرایی خواهد شد.‏
‏    ‏
‏    وی افزوده بود: مردم از اول بهمن به جای جابه‌جا کردن پول نقد از ابزارهایی مانند چک بین بانکی و چک‌های بسته و ابزارهای الکترونیکی استفاده خواهند کرد.‏