جابه‌جايي بيش از 15 ميليون تومان پول نقد در بانکها ممنوع شد
جابه‌جايي بيش از 15 ميليون تومان پول نقد در بانکها و مؤسسات اعتباري از امروز و در راستاي اولين گام اجرايي براي مبارزه با پولشويي ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي که بانک مرکزي به بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بيش از 15 ميليون تومان در هر روز به مشتريان نظام بانکي از اول بهمن ماه جاري ممنوع شده است.
همچنين مؤسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه‌اي بر شعب و نمايندگي‌هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال کنند.
در اين آئين نامه مي خوانيم: خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مجاز است و کليه مؤسسات اعتباري و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند.
در همين حال، شمس‌الدين حسيني وزير اموراقتصادي و دارايي چهارشنبه در همايش بين‌المللي مقابله با پولشويي و تروريسم مالي گفته بود: در آئين‌نامه اجرايي قانون مقابله با پولشويي بهترين روش شناسايي و مستندسازي گردش مالي و رصد کردن جابه‌جايي وجه نقد است که از امروز نيز در مؤسسات اعتباري کشور اجرايي خواهد شد.
وي افزوده بود: مردم از اول بهمن به جاي جابه‌جا کردن پول نقد از ابزارهايي مانند چک بين بانکي و چک‌هاي بسته و ابزارهاي الکترونيکي استفاده خواهند کرد.
